靖江天气预报,新亚工序: 2015年第4届临时股东大会召开的通知,黄柏的功效与作用

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 布告编号:2015-069

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于举行 2015 年第四次暂时股东大会的告诉

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二

十四次会议决定举行公司 2015 年第四次暂时股东大会,现将有关事项告诉如下:

一、 举行会议的基本状况:

1、 会议时刻:2015 年 9 月 7 日(星期一)下午 14:30

2、 会议地址:公司会议室(深圳市福田区中康路杰出梅林中心广场(北区)

1 栋 306A)

3、 会议召集人:公司董事会

4、 表决方法:现场投票表决与网络投票表决相结合的方法,公司将经过深

交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向弹弓整体

股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内靖江天气预报,新亚工序: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,黄柏的成效与效果经过上述系

统行使表决权。公司股东应挑选现场投票或网络投票中的其间一种方法

行使表决权,假如同一表决权呈现重复投票表决验组词的,以第一次投票表决

成果为准。

5、 股权挂号日:2015 年 8 月 31 日

6、 到会目标:

(1)截止 2015 年 8 月 31 日(星期二)下午 3 时买卖完毕后,在我国证券

挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东, 因

故不能到会会议的股东可书面托付署理人到会和参与表决,该署理

人不用要是本公司股东(授权托付书格局见附件)。

(2)公司董事、监事及高档管理人员;

(3)靖江天气预报,新亚工序: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,黄柏的成效与效果公司延聘的见证律师。

二、 会议审议事项

1、《关于公司契合非揭露发行 A 股股票条靖江天气预报,新亚工序: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,黄柏的成效与效果件的计划》;

2、《关于公司向特定目标非揭露发行 A 股股票计划的计划》;

2.1 发行股票品种和面值

2.2 发行方法

2.3 发行目标和认购方法

2.4 定价方法和发行价格

2.5 发行数量

2.6 征集资金数额及用处

2.7 股票上市地

2.8 限售期组织

2.9 本次非揭露发行前未分配利润的组织

2.10 本次发行抉择的有用期

3、《关于公司非揭露发行 A 股股票预案的计划》;

4、《关于本次非揭露发行 A 股股票征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》;

5、《关于公司与控股股东签署附条件收效的股份认购合同的计划》;

6、《关于公司非揭露发行 A 股股票触及相关买卖事项的计划》;

7、《关于提请股东大会授权董事会处理公司非揭露发行 A 股股票相关事宜的

计划》;

8、《关于拟定公司<未来三年(2015-2017 年)股东报答规划>的计划》

9、《关于从头拟定<征集资金管理方法>的计划》

上述计划 1、2、7 内容详见 2015 年 8 月 20 日《证券时报》、《我国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《深圳市新亚电子制程股

份有限公司第三届董事会第二十四次会议抉择》。

计划 3 内容详见 2015 年 8 月 20 日《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《深圳市新亚电子制程股份有限公司

非揭露发行 A 股股票预案》。

计划 4 内容详见警车 2015 年 8 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《深

圳市新亚电子制程股份有限公司非揭露发行 A 股股票征集资金运用可行性剖析

陈述》。

计划 5靖江天气预报,新亚工序: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,黄柏的成效与效果、6 内容详见 2015 年 8 月 20 日《证券时报》、《我国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司非揭露

发行 A 股股票触及相关买卖的布告》。

计划 8 内容详见 2015 年 8 法兰克福月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上《未来

三年(2015—2017 年)股东报答规划》。

计划 9 内容详见 2015 年 8 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上《征集

资金管理方法》。

依据《上市公司股东大会规矩(2014 年修订)》及《深圳证券买卖所中小企

业板上市公司标准运作指引(2015 年修订)》的要求,公司将对上述计划施行中

小投资者独自计票并发表投票成果,其间中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高档管理人员以及独自或算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 会议挂号方法

1、 挂号手续:

契合上述条件的法人股东的法定代表人到会会议的,须持有营业执照复印件、

法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;托付署理人

到会会议的,署理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权托付书原件、

自己身份证原件、法人股东股票账户卡原件处理挂号手续。

契合上述条件的自然人股东持身沉香如屑份证原件、股票账户卡原件处理挂号手续;

托付署理人持书面授权托付书原件、自己身份证原件、托付人股票账户卡原件办

理挂号手续。

股东或其托付署理人能够经过信函、传真或亲身送达方法处理挂号。

2、 挂号时刻:2015 年 9 月 1 日至 9 月 2 日上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:00。

3、 挂号地址:深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。

四、 参与网路投票的详细操作流程

(一)选用胡歌的老婆王晓晨买卖体系投票的投票程序

1、本次股东大会经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻

2015 年 9 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序对比深

圳证券买卖所新股申购事务操作。

2、投票代码:362388;投票简称:新亚投票。

3、股东投票的详细程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362388;

(3)输入对应申报价格:在“托付价格”项下输入对应申报价格,挑选拟

投票的计划。其间,100 元代表总计划,1.00 元代表计划 1,2.00 元代表计划 2,

依此类推。每一计划应以相应的托付价格别离申报。股东对总计划进行投票,视

为对一切计划表达相同定见。托付价格与计划序号的对照联络如下表:

计划序号 计划称号 托付价格

0 总计划 100.00

1 《关于公司契合非揭露发行 A 股股票条件的计划》 1.00

2 《关于公司向特定目标非揭露发行 A 股股票计划的计划》

2.1 发行股票品种和面值 2.01

2.2 发行方法 2.02

2.3 发行目标和认购方法 2.03

2.4 定价方法和发行价格 2.04

2.5 发行数量 2.05

2.6 征集资金数额及用处 2.06

2.7 股票上市地 2.07

2.8 限售期组织 2.08

2.9 本次非揭露发行前未分配利润的组织 2.09

2.10 本次发行抉择的有用期 2.10

3 《关于公司非揭露发行 A 股股票预案的计划》 3.00

《关于本次非揭露发行 A 股股票征集资金运用的可行性剖析

4 4.00

陈述的计划》

《关于公司与控股股东签署附条件收效的股份认购合同的

5 5.00

计划》

6 《关于公司非揭露发行 A 股股票触及相关买卖事项的计划》 6.00

《关于提请股东大会授权董事会处理公司非揭露发行股票相

7 7.00

关事宜的计划》

《关于拟定公司<未来三年(2015-2017 年)股东报答规划>

8 8.00

的计划》

9 《关于从头拟定<征集资金管理方法>的计划》 9.00

(4)关于各计划,在“托付股数”项下填写表决定见,1 股代表赞同,2 股

代表对立,3 股代表放弃;

(5)承认投票托付完结。

(二)选用互联网投票的操作流程

1、互联网投票体系开端投票的时刻

2015 年 9 月 6 日权色下午 15:00,完毕时刻为 2015 年 9 月 6 日下午 深蓝星空高洋斌15:00。

2、股东获取靖江天气预报,新亚工序: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,黄柏的成效与效果身份认证的详细流程

依照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证事务指引》的规矩,城镇居民医疗保险股东可

以选用效劳暗码或数字证书的方法进行身份认证。

2.1 效劳暗码身份认证

深交地点网站(网白日梦想家址:http://www.szse.cn)、互联网投票体系(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)或其它相关体系开设“深交所暗码效劳专区”,为

持有深圳证券账户的投资者供给效劳暗码的请求、修正、挂失等效劳。

(1)请求效劳暗码的流程

登陆网址:http://www.szse.猫王cn 或 http://wltp.cni靖江天气预报,新亚工序: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,黄柏的成效与效果nfo.com.cn 的“暗码

效劳专区”;填写“名字”、“证券账户号”、“身份证号”等材料,设置 6-8 位的

效劳暗码,如请求成功,体系会回来一个校验号码,校验号码的有用期为七日。

(2)激活效劳暗码

投资者经过深交所买卖体系激活效劳暗码,对比本所新股申购事务操作,申

报规矩如下:

①买入“369999”证券,证券简称为“暗码效劳”;

②“申购价格”项填写 1.00 元;

③“申罗布麻购数量”项填写网靖江天气预报,新亚工序: 2015年第4届暂时股东大会举行的告诉,黄柏的成效与效果络注册回来的校验号码。

效劳暗码可在申报五分钟后成功激活。

投资者忘记效劳暗码的,可经过深交所买卖体系挂失,效劳暗码挂失申报的

规矩如下:

①买入“369999”证券,证券简称为“暗码效劳”;

②“申购价格”项填写 2.00 元;

③“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。

申报效劳暗码挂失,可在申报五分钟后正式刊出,刊出后投资者方可从头申

领。

2.2 数字证书身份认证

数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” (以下简称认证中心)签

发的电子身份凭据。持有深圳证券账户的投资者,可向深交所认证中心(网址:

http://ca.szse.cn)请求数字证书的新办、补办、更新、冻住、冻结、解锁、

刊出等相关事务。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投

票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选

择“深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年第四次暂时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券

账户号”和“效劳暗码”;已申领数字证书的投资者可挑选 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作;

(4)承认并发送投票成果

五、 计票规矩

1、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达

相同定见。在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时,以第一次有用投

票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的

分计划的表决定见为准,其它未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总

计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

2、在股东大会审议多个计划的状况下,如股东对除累积投票制以外一切议

案均表明相同定见,则能够只对“总计划”进行投票。

3、同一表决权既经过买卖体系又经过互联网投票的,以第一次投票为准。

4、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不契合上述规矩的申

报无效,深交所买卖体系作主动撤单处理。

5、上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的严重事项时,对除独自或

者算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票状况,应当独自

计算并发表。迈腾价格

六、 其他事项

1、 会期半响,与会股东食宿费及交通费自理;

2、 联络方法:

地址:深圳市福田区中康路杰出梅林中心广场(北区)1 栋 306A

联络人:彭敏

电话:0755-23818513

传真:0755-23818685

特此布告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 19 日

附件

授权托付书

兹授权托付先生/女士代表本公司/自己到会深圳市新亚电子制程股份有限

公司 2015 年第四次暂时股东大会,并代为行使会议表决权。

本公司/自己对本次股东大会第 1-9 项计划的表决定见:

序号 计划内容 赞同 对立 放弃

《关于公司契合非揭露发行 A 股股票条件

1

的计划》

《关于公司向特定目标非揭露发行 A读书小报手抄报 股股体位引流

2

票计划的计划》

2.1 发行股票品种和面值

2.2 发行方法

2.3 发行目标和认购方法

2.4 定价方法和发行价格

2.5 发行数量

2.6 征集资金数额及用处

2.7 股票上市地

2.8 限售期组织

2.9 本次非揭露发行前未分配利润的组织

2.10 本次发行抉择的有用期

《关于公司非揭露发行 A 股股票预案的议

3

案》

《关于本次非揭露发行 A 股股票征集资金

4

运用的可行性剖析陈述的计划》

《关于公司与控股股东签署附条件收效的

5

股份认购合同的计划》

《关于公司非揭露发行 A 股股票触及相关

6

买卖事项的计划》

《关于提请股东大会授权董事会办家门的荣光手机国语版理公司

7

非揭露发行股票相关事宜的计划》

《关于拟定公司&l破坏性骨折t;未来三年(2015-2017 年)

8

股东报答规划>的计划》

《关于从头拟定<征集资金管理方法>的议

9

案》

(注:请对每一表决事项依据股东自己的定见挑选拥护、对立或许放弃并在

相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作挑选的,则视为无效

托付。)

本项授权的有用期限:自签署日至本次股东大会完毕。

托付人签名:

(法人股东由法定钢姬铁兵漫画代表人签名并加盖单位公章)

托付人身份证号码:

托付人股东账号:

托付人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

封闭

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