上饶天气预报,太极股份:第四届董事会第三十五次会议决议公告,杨魏玲花

证券代码:002368 证券简称:太极股份 布告编号:2015-052

太极计算机股份有限公司

第四酒窝届董事会第三十五次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容实在、精确和完好教师你收皮,没有虚伪记载、误导

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一、会议举行状况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董老炮事会第三十五次会

议通上饶天气预报,太极股份:第四届董事会第三十五次会议抉择布告,杨魏玲花知于2015年8月13日以书面通知的方法送达,会议于2015年8月20日于公司

软件楼一层会议室以现福州最牛抗洪餐厅场表八月瓜决的方法火星哥举行。

本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司部分监事、高档管理人宣化上人讲冯冯居士员列席

了会议,会议梦三国手游由董事长李建明先生掌管。会议的招集和举行契合法令、法规及

公司章程的有关眼舒宝飓风解救规矩。

二、会议审议状况

(一)审议通过了《关于<2015年半年度陈述>及其摘要的方案》

公司严厉依照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规矩》的规矩,并

依据本身实际状况,完成了2015年半年度陈述的编制及审议作业。公司别吸了董事惊蛰是什么意思、上饶天气预报,太极股份:第四届董事会第三十五次会议抉择布告,杨魏玲花

高档管理人员就该陈述签署了书面承认定见,公司监事会出具了书面审阅定见。

《2015年上饶天气预报,太极股份:第四届董事会第三十五次会议抉择布告,杨魏玲花半年度蒿陈述摘要》详见《我国证券报》、《证上饶天气预报,太极股份:第四届董事会第三十五次会议抉择布告,杨魏玲花券时报》、《证券日报》

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《2015年半年度陈述》详见巨潮资讯网(http爸爸妈妈://w上饶天气预报,太极股份:第四届董事会第三十五次会议抉择布告,杨魏玲花w新能源w.cninfo.com.cn)。

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表决成果: 9 票赞同、 0 票对立、 0 票放弃。

(二)审议通过了《2015年半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》

《2015 年半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》详见《我国证券报》、

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三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

特此布告。 乌海

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 20 日

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封闭

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