胃炎,岭南园林:关于2015年召开第三次股东特别大会的通知,gm

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 布告编号:2015-109

岭南园林股份有限公司

关于举行 2015 年第三次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息余路不可知发表的内容实在、精确、完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

岭南园林股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十二次会议抉择

于2015年9月8日下午14:00以现场与网络投票相结合的办法举行公司2015年第三

次暂时股东大会。现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

一、举行会议的基本情况

1、会议召集人:公司第二届董事会

2、会议举行时刻:

现场会议时刻:2015年9月8日(周二)下午14:00

网络投票时刻:2015年9月7日(周一)至2015年9月8日(周二)

其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2015年9

月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的详细时刻为:2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的

恣意时刻。

3、现场会议举行地址:东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议

4、会议举行办法:现场投票和网络投票表决相结合

(安思潼一)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书(见附件)委

托别人到会现场会议。

(二)网络投票:公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系

(http://wltp.cninfo.com.cn)向胃炎,岭南园林:关于2015年举行第三次股东特别大会的告诉,gm整体股东供给网络投票渠道,股东能够在网

络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一股份只能挑选现场投票、网络投票

或符合规则的其他投票办法中的一种表决一键锁屏办法。同一表决权呈现重复表决的以第

一次投票成果为准。

1

5、股权挂号日:2015年8月31日(周一)

6、会议到会目标:

(一)到2015年8月31日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深

圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大

会,并能够以书面方法托付署理冒菜人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本

公司股东。

(二)本公司董事、监事和高档管理人员。

(三)本公司延聘的见证律师。

(四)公司董事会赞同列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的方案》

上述方案现已公司第二届董事会第二十一次会议审议经过,详细内容详见公

司指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《岭南园林股份有限公司第二届

董事会第二十一次会议抉择布告》。

上述方案需求以特别抉择审议,须经到会本次会议的股东(包含股东署理人)

所持表决权的三分之二以上经过。

2、《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

上述方案现已公司第二届董事会第二十二次会议审议经过,详细内容详见公

司指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《岭南园林股份有限公司第二届

董事会第二十二次会议抉择布告》。

依据《上市公司股东大会规矩(2014 年修订)》的要求,上述方案 1、方案

2 需对中小投资者的表决独自计票。

三、现场会议登小毛驴儿歌视频记办法

(一)挂号办法:

1、法人股股东由法定代表人到会的,凭营业执照复印件、持股证明、法定

代表人身份证以及法定代表人资历证明卢森堡;授权托付署理人到会的,凭营业执照复

印件、持股证明、法定代表人授权托付书、法定代表人资历证明、法定代表人身

份证复印件和自己身份证处理挂号。

2

2、个人股东凭自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票

账户卡和持股证明挂号;授胃炎,岭南园林:关于2015年举行第三次股东特别大会的告诉,gm权托付署理人持自己有用身份证件、授权托付书和委

托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明处理挂号。

3、异地股东可选用书面信函或传真的办法挂号,书面信函或传真以抵达本

公司的时刻为准,不接受电话挂号。

(二)挂号时刻:2015年8月31日—2015年9月7日工作日9∶00 至11∶30,14∶

00美媳动听 至17∶00。

(三)挂号地址及授权托付书送达地址:东莞市东城区光明大道27号岭南园

林大厦三楼董绅士的品质事会办公室。

联络人:秋天、李艳梅、张莉芝

联络电话:0769-22500085

联络传真:0769-22492600

联络邮箱:ln@lnlandscape.cn

邮编:523125

四、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深圳证券交易

所交易体系或互联网胃炎,岭南园林:关于2015年举行第三次股东特别大会的告诉,gm投票体系(http://wltp.cninfo.com秋本久美子.cn3D漫画)参与网络投票。

网络投票的相关事宜详细阐明如下:

(一)选用深圳证券交易所交易体系投票的投票程序如下:

1、本次股东大会经过交易体系进行网络投票的时刻为:20胃炎,岭南园林:关于2015年举行第三次股东特别大会的告诉,gm15年9月8日上午

9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序对比深圳证券交易滚吧好车所新股申购事务操

作。

2、投票代码:362717;投票简称:岭南投票

3、投票的详细程序为:

(1)生意方向为买入投票;

(2)在“托付价格”项下填写本次股东大会的方案序号,100.00 元代表总

方案,1.00元代表方案1,1.01元代表方案1的子方案(1),胃炎,岭南园林:关于2015年举行第三次股东特别大会的告诉,gm1.02元代表方案1

的子方案(2),2.00元代表方案2(以此类推)。每一方案应以相应的价格别离

申报。如股东对一切方案均表明相赞同见,则能够只对“总方案”进行投票。

本次股东大会需求表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

3

方案序号 方案称号 对应的申报价格

总方案 100.00

方案 1 《关于修订公司章程的方案》 1.00

方案 2 《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金珍腴记的方案》 2.00

(3)在“托付数量”项下填写表决定见,对应的申报股数如下:

表决定见品种 对应申报股数

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(二)选用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的详细流程

按照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证事务实施细则》的规则,股

东能够选用效劳暗码或数字证书的办法进行身份认证。请求效劳暗码的,请登陆

网址http://wltp.cninfo.com.cn的暗码效劳专区注册,填写相关信息并设置服

务暗码。如效劳暗码激活指令上午11:30前宣布后,当日下午13:00即可运用;如

效劳暗码激活指令上午11:30后宣布后,次日方可运用。请求数急性胃炎字土地流通证书的,可向

深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

2、股东依据获取的效劳暗码或数字证书可登录网址

http://wltp阿司匹林肠溶片的效果.cninfo.com.cn的互联网投票体系进行投票。

(1)登录http://人民币港币汇率wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”挑选

“岭南园林2015年第三次暂时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券

账户号” 和“效劳暗码”;已申领数字证书的投资者可挑选CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作。

(4)承认并发送投票成果。

3、股东经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015年9

月7日15:0登乘绳梯0至2015年9月8日15:00的恣意时刻。

4

(三)网络投票的注意事项

1、本次股东大会有多项方案,如股东仅对其间一项或许几项方案进行投票

的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东总数的核算;

关于该股东未发表定见的其他方案,视为放弃。

2、股东对总方案进行投票表决时,视为对其他一切方案表达相赞同见。在

股东对同一方案呈现胃炎,岭南园林:关于2015年举行第三次股东特别大会的告诉,gm总方案与分方案重复投票时,以网络红歌第一次有用投票为准万历。如股

东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决

定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;假如先对总方案投票表

决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

3、股东经过网络投票体系重复投票的,以第一次有用投票成果为准。

4、在网络投票期间,如投票体系遭到突发严重事件的影响,则本次股东大

会的进程按当日告诉进行。

五、其他

(一)联络办法

会议联络人:秋天、李艳梅、张莉芝

联络部分:岭南园林股份有限公司董事会办公室

联络电话:0769-22500085

传真号码:0769-22492600

联络地址:东莞市东城区光明路27号岭南园林大厦三楼

邮编:523125

(二)会期半响,与会股东食宿和交通自理;

(三)到会会议的股东需出示挂号手续中所列明的文件。

六、备检文件

《岭南园林股份有限公司第二届董事会第二十一次会议抉择》;

《岭南园林股份有限公司第二届董事会第二十二次会议抉择》。

特此布告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二○一五年八月二十日

5

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表我单位(个人),到会岭南园林股份

有限公司2015年9月8日举行的2015年第三次暂时股东大会,并代表自己按照以下

指示对下列提案投票。若托付人没有对表决权的方法办法做出详细指示,受托人

能够按自己的志愿投票。

托付人名字或称号(签章): 托付人持股数:

托付人身份证号码(营业执照号码): 托付人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

托付书有用期限: 托付日期:2015年 月 日

表决定见

方案序号 方案称号

拥护 对立 放弃

方案 1 《关于修订公司章程的方案》

方案 2 《关于运用部分闲胃炎,岭南园林:关于2015年举行第三次股东特别大会的告诉,gm置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

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封闭

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